1月17日，迈克生物(300463)于2022年1月17日召开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的议案》，现将相关情况公告如下：

公司董事会同意续聘吴明建担任公司总经理;续聘胥胜国担任市场运营总监、龙腾镶担任研发总监(试剂)、王卫佳担任研发总监(仪器)、杨慧担任生产总监(试剂)、汪震担任生产总监(仪器)、李波担任商务总监、尹珊担任财务总监、余萍担任行政总监;续聘史炜担任战略投资总监及董事会秘书;续聘张文君担任证券事务代表。上述高级管理人员及证券事务代表的任期为自公司第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日。

上述人员具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，未曾收到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人;任职资格合法，聘任程序合法合规。公司独立董事就聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见。

史炜、张文君已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号--创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定。

吴明建：1975年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，高级会计师。曾就职于四川国利网络科技有限公司，广东国利集团成都经典信息技术有限公司，2002年起任职于迈克科技公司，曾任公司财务经理、商务总监、战略投资总监，现任公司董事、总经理。

公司2021年第三季度报告显示，2021年第三季度公司归属于上市公司股东的净利润为264,476,232.47元，比上年同期增长3.39%。

挖贝网资料显示，迈克生物自成立以来始终专注于体外诊断产品的研发、生产、销售和相关服务，坚持以自主研发为主、以客户需求为导向、以满足临床应用为己任，以专业化产品和优质的服务为医学实验室提供整体解决方案。（ 丁易涵）