世界“500强”企业雪松控股旗下多个子公司爆雷，多名原高管涉嫌违法被刑拘

(资料图片仅供参考)

5月7日，广州市公安局黄埔区分局官方公众号发布案情通告，该分局已依法对雪松控股集团有限公司（下称“雪松控股”）下属的广东圆方投资有限公司（下称“圆方投资”）等涉嫌非法吸收公众存款（简称为“非吸”）进行立案查处；主要犯罪嫌疑人张某等人已被公安机关采取刑事强制措施，同时涉案相关资产已被公安机关予以查封、扣押、冻结。

据公开信息显示，圆方投资于2016年成立，公司经营范围包括：企业管理咨询服务;商品信息咨询服务;房地产投资（不含许可经营项目，法律法规禁止经营的项目不得经营）;项目投资（不含许可经营项目，法律法规禁止经营的项目不得经营）;企业自有资金投资;投资咨询服务;货物进出口（专营专控商品除外）;商品批发贸易（许可审批类商品除外）;互联网商品销售（许可审批类商品除外）;技术进出口;等。值得一提的是，该公司由雪松控股100%持股，其法定代表人周挺即雪松控股高管，注册资本4.129亿元。

雪松控股创立于1997年，是广州本土成长起来的世界500强企业、中国大宗商品领军企业，以2334亿元营收位列2021年《财富》世界500强第359位，连续4年上榜，是一家覆盖大宗商品供应链、化工新材料、文化旅游康养、社区智联服务和社会公益服务五大产业板块的民营企业。

此次雪松控股的暴雷早已埋有隐患。

据悉，2019年，雪松控股斥资60亿元收购中江信托，除此以外还承担了80亿元的不良资产，一笔交易就花费了140亿元的代价。

去年就有媒体爆料，早在2020年，雪松旗下42只信托产品风控全线“裸奔”，220亿元底层资产尽数“虚无”，在雪松控股的兜底担保之下，打着“供应链金融”的幌子，以所谓的“应收账款”为底层资产，假借各类央企国企通道，将超过350只违规“理财产品”面向自然人发售，总规模超过200亿元，涉及到的63家企业除了雪松系公司，还有大量伪冒央国企。当时，雪松信托对此进行了辟谣。

这家打着“世界500强”光环的企业在短短的几年间吸纳了众多投资人的资金投入到雪松控股发行的各种项目产品中。投资人购买的雪松理财产品自2021年4月起出现逾期，曾多次与雪松控股寻求协商无果。

根据公开资料，雪松控股创始人张劲1971年11月生于广州，获得了深圳大学经济学学士、香港理工大学管理学硕士学位。

雪松控股旗下的另一上市公司齐翔腾达在4月12日发布公告称，公司工作人员多次通过电话、微信等方式与公司董事陈晖联系，均无法与其本人取得联系，也无法确定其失联的具体原因。据公开信息，陈晖为“雪松系”派驻董事。

第一财经曾报道，雪松控股有多名原高管、现高管与陈晖一同于半年前被控制，其中包括原雪松控股副总裁、雪松控股二号人物林伟龙，以及曾在集团内主管资金的头号人物谢少彬。

有人分析称，作为需要与人打交道的企业，雪松控股在疫情来临前夕背上60亿贷款负债之后，又面临疫情的突然来袭，故而被打了个措手不及。