2022年3月31日，深圳华侨城股份有限公司举行2021年年报业绩说明会。会上，管理层就公司2021年经营成果、主营业务发展情况及“十四五”发展规划纲要等内容与投资者进行了交流。截至发稿，近7.3万人次观看本次年报业绩说明会，市场关注度创历史新高。
公司副董事长刘凤喜携全体高管出席会议，董事、总裁王晓雯作2021年度经营情况报告，副总裁张大帆、袁静平、倪明涛回应投资者问题，总会计师冯文红、战略与投资管理部总监汪文进、旅游管理部总监张树民分别作财务、房地产与“十四五”规划、旅游业务报告。会议由公司董事会秘书关山主持。
第一部分 华侨城a 2021年度经营情况报告
2021年主要经营情况
王晓雯从公司2021年面临的 “双重外部压力”出发，介绍了公司因时因势因情采取的主要应对手段，以及在不利经营形势下取得的经营成果。
主要业绩：收入稳进、利润受压，长效发展的基本面良好
2021年，公司实现营业收入1026亿元，同比增长25%。公司实现净利润、归母净利润分别为71亿元、38亿元，分别同比下降55%和70%。公司利润与上年同期相比下降幅度较大，其原因一是受房地产调控政策影响，行业整体毛利率水平呈下降趋势；二是公司内部结转结构变化，深圳本部高毛利项目已基本结转完毕，导致本年结转项目的毛利率下降；三是业内各地产公司趋于采取保守的投资策略，公司通过股权转让实现的投资收益较上年有较大幅度减少；四是为确保后续更加平稳的发展，公司对部分存在减值迹象的存货等资产计提减值。
虽然利润表现承压，但公司在行业动荡的2021年紧盯流动性，狠抓资产结构管理与经营管控，持续健康发展的基本面良好：一是“三道红线”指标全面满足“绿档”要求。二是公司流动性充裕，资产效率持续提升。
文旅板块：努力进取，强恢复、造新势
文旅业务持续通过创新驱动、高质量供给引领和创造新需求：2021华侨城文化旅游节整合旗下各类资源，以百余场主题活动串联起节庆热潮；深圳欢乐港湾“湾区之光”摩天轮、襄阳奇趣童年亲子乐园、西安玛雅海滩水公园等项目推出后迅速成为各地文旅新地标。报告期内，公司旗下文旅项目累计接待游客7797.9万人次，同比上年增长82%。
地产板块：主动应变，优资源、提能力
资源获取方面，围绕核心城市优中选优，全年共获取土地项目23个，其中15个项目以底价或接近底价摘牌，新增计容建筑面积435万平米。开发去化方面，严抓工程、销售，公司全年实现签约面积399万平米、签约销售额825亿元。物业管理方面，全年新增管理建筑面积373万平米，在管建筑面积超2000万平米，业务范围覆盖深圳、北京、上海、成都等54个城市。
数字化转型：谋定后动，抓落地、促实施
以全方位打造“数字华侨城A”为目标，围绕管理信息化、业务数字化和数字产业化，提升管理精益化水平，赋能公司主营业务，助力公司实现高质量发展。
金融板块:聚焦主业，拓渠道、稳融资
2021年，公司实现融资586.25亿元，平均融资成本4.46%，处于同行业较低水平。同时，公司有效利用跨境资本平台，持续推动产融结合。
市值管理:全力以赴，强合规、增互信
在规范运作的基础上，公司围绕价值，推进信息披露优化工作，加强与投资者的沟通互信，增强资本市场对公司价值的理解与认同。
2022年主要工作思路
王晓雯介绍，面对形势变化与新的发展机遇，公司形成了保持战略定力、加速数字互联、提升运营管理和推进产品升级等“十个共识”，明确了新项目的投资导向，并围绕亏损企业治理与专项资产盘活，提出了明确的措施与目标。展望2022，公司将聚焦经营优势，直面问题补短板，着力做好以下几个方面的工作：
01坚持文旅引领地位，巩固核心优势。
02提高地产业务运营管理能力，全力以赴稳增长。
03加速数字化转型，打造专业化平台。
04突破创新，探索新的利润增长点。
05聚焦优质项目，稳健拓展资源。
06防范重大风险，确保安全经营。
07优化信息披露，提升公司市值。
第二部分 华侨城A 2021年财务数据分析
冯文红以财务指标为基础，对公司2021年财务表现进行了详细解析。她表示，面对多重挑战，公司积极应对、攻坚克难，保持了经营韧性。报告期内，公司利润水平虽然出现波动，但营业收入首破千亿大关，继续保持两位数增长。同时，公司聚焦经营效率、积极应变求变、严控各类风险，公司资金流动性、资本结构、运营效率均优于往年。2022年，公司将充分发挥自身文旅产品优势，促进文旅与地产产品的深度融合。同时，公司将进一步聚焦“促回款、控风险、提周转”，砥砺奋进、行稳致远。
第三部分 华侨城A 旅游业务发展情况介绍
张树民向各位投资者介绍公司2021年度旅游业务发展情况。他说，文化旅游业务是华侨城最具社会影响力和品牌知名度的优势产业，是华侨城战略的重要组成部分。2021年，华侨城文化旅游业务始终以坚定的文化自信引领企业高质量发展，坚持以文塑旅、以旅彰文，以创新驱动、高质量供给引领和创造新需求。报告期内，公司旗下27家景区、28家酒店、1家旅行社、7家开放式旅游区、1台旅游演艺共接待游客7797.9万人次，为2020年182%的水平，恢复至2019年的150%，恢复情况远超行业平均水平。
第四部分 华侨城A 地产业务发展情况介绍
汪文进从业务概况、经营亮点、发展规划、2022年经营举措四个方面向投资者介绍公司房地产业务发展情况。他表示，在地产业务经受深度调控的影响下，公司立足“城镇化价值实现者”的战略定位，持续深耕粤港澳大湾区、长江经济带、成渝及西安都市圈等核心区域和重点城市，着力提升地产开发能力，积极加快项目周转，完成“十四五”开局之战。未来，公司要充分发挥“成片综合开发”模式的核心优势，在经济发展好、市场活跃的城市获取土地资源；同时，要修炼内功、增强能力，通过创新开发模式、提升管理水平等手段，推动公司实现可持续的高质量发展。
第五部分 华侨城A “十四五”发展规划介绍
此外，汪文进还向大家介绍了公司“十四五”发展规划纲要的主要内容。他表示，2021年是“十四五”开局之年，公司于年内正式编制完成了“十四五”发展规划。该规划立足“十四五”，展望中长期，统揽公司全局，上承国家、行业、控股股东华侨城集团的规划要求，下接子企业规划，引领公司高质量发展并成为具有全球竞争力的世界一流旅游企业。
▲华侨城A“十四五”整体战略蓝图
业绩说明环节后，公司管理层细致解答了投资者普遍关注的公司经营、发展规划等问题。
合抱之木，生于毫末；九层之台，起于累土。展望未来，公司将坚持“主题公园领导者、旅游产业领军者、城镇化价值实现者、互联网创新实践者”的战略定位，坚持践行 “文化+旅游+城镇化”“旅游+互联网+金融”创新发展模式，逢山开路、遇水搭桥，沿着建设具备全球竞争力的世界一流文化旅游企业的道路奋勇向前！
